Summary Judgment

• Author: David W. Neel
• Pages: 27-117

SUMMARY JUDGMENT

CHAPTER 1

SUMMARY JUDGMENT

Ι. ΙΝΤΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ

♣1:10 Γενεραλλψ

♣1:10.1 Πλεαδινγ Στανδαρδσ

♣1:20 Συµµαρψ ϑυδγµεντ Στανδαρδσ

♣1:30 Αππλιχαβλε Λαω

ΙΙ. ΧΟΝΣΙ∆ΕΡΑΤΙΟΝΣ ΩΗΕΝ ΜΟςΙΝΓ ΦΟΡ ΣΥΜΜΑΡΨ ϑΥ∆ΓΜΕΝΤ

♣1:40 Εµπλοψερσ Μοτιον

♣1:45 Φορµ: Μοτιον φορ Σανχτιονσ

♣1:50 Τιµινγ οφ Μοτιον

♣1:60 Τιµε φορ Εµπλοψεεσ Ρεσπονσε

♣1:70 Ματεριαλσ Μυστ Βε ιν Ρεχορδ

♣1:71 Πλαιντιφφ ΧηεχκλιστΠρεπαρινγ φορ τηε Πλαιντιφφσ ∆εποσιτιον

♣1:72 Πλαιντιφφσ Ουτλινε φορ ∆εποσινγ τηε Σεξυαλ Ηαρασσερ

♣1:80 Χηεχκλιστ∆εφενδαντσ Εϖιδεντιαρψ Ματεριαλσ

♣1:81 ∆εποσιτιον Ουτλινε φορ τηε Πλαιντιφφ (ΦΛΣΑ ανδ Ρεταλιατορψ ∆ισχηαργε Χλαιµσ)

♣1:85 Φορµ: Αφφιδαϖιτ ιν Αχχορδανχε Ωιτη Φεδ. Ρ. Εϖιδ. 1006

♣1:86 Φορµ: Πλαιντιφφσ Βριεφ ιν Συππορτ οφ ΦΛΣΑ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ

ΙΙΙ. ΕΜΠΛΟΨΕΡΣ ΜΟΤΙΟΝ

♣1:90 Φορµατ οφ Μοτιον

♣1:100 Φορµ: ∆εφενδαντσ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ

♣1:110 Αφφιδαϖιτσ Συππορτινγ Μοτιον

♣1:120 Χηεχκλιστ∆ραφτινγ ∆εχισιονµακερ σ Αφφιδαϖιτ

♣1:130 Χηαλλενγινγ Πλαιντιφφσ Πριµα Φαχιε Χασε

♣1:140 ΧηεχκλιστΕϖιδενχε Χηαλλενγινγ Περφορµανχε Ελεµεντ οφ Πλαιντιφφσ Πριµα Φαχιε Χασε

♣1:150 Σεξυαλ Ηαρασσµεντ Χασεσ

♣1:160 Α∆Α Χασεσ

♣1:161 Συµµαρψ ϑυδγµεντ ον Βασισ οφ ϑυδιχιαλ Εστοππελ

♣1:161.1 Χασε Εξαµπλε: Χλαιµ Νοτ Πρεχλυδεδ

♣1:161.2 Χασε Εξαµπλεσ: Χλαιµ Πρεχλυδεδ

♣1:161.3 Φορµ: Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ∆εφενδαντϑυδιχιαλ Εστοππελ

♣1:170 Πρε−Μοτιον ∆εποσιτιον ΧηεχκλιστΑ∆Α Χασε

♣1:180 Ρεταλιατιον Χασεσ

♣1:190 Αντιχιπατινγ Πρετεξτ

Ις. ΠΛΑΙΝΤΙΦΦΣ ΡΕΣΠΟΝΣΕ

♣1:200 Ιντροδυχτιον

♣1:210 Εξπλαιν Χοντινυανχε Ωιτη Ρυλε 56(δ) Αφφιδαϖιτ

♣1:210.1 Φορµ: Ρυλε 56(δ) Αφφιδαϖιτ

♣1:210.2 Φορµ: Πλαιντιφφσ Μοτιον το Εξτενδ ∆ισχοϖερψ Χυτοφφ

♣1:220 ΧηεχκλιστΠλαιντιφφσ Εϖιδεντιαρψ Ματεριαλσ

♣1:230 Φορµσ: Πλαιντιφφσ Χροσσ−Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ

♣1:230.1 Φορµ: Πλαιντιφφσ Χροσσ−Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΓενεραλ

♣1:230.2 Φορµ: Πλαιντιφφσ Χροσσ Μοτιον Φορ Παρτιαλ Συµµαρψ ϑυδγµεντΑµεριχανσ Ωιτη

∆ισαβιλιτιεσ Αχτ

♣1:230.3 Φορµ: Πλαιντιφφσ Οπποσιτιον το Συµµαρψ ϑυδγµεντΑ∆ΕΑ

♣1:230.4 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΡΙΦ

♣1:230.5 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΠ∆Α/ΦΜΛΑ

♣1:230.6 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΡαχε ∆ισχριµινατιον

1−2  Εµπλοψµεντ Εϖιδενχε

SUMMARY JUDGMENT

♣1:230.7 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το ∆εφενδαντσ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΡαχε

Ηοστιλε Ωορκ Ενϖιρονµεντ

♣1:230.8 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε το ∆εφενδαντσ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΝατι οναλ

Οριγιναλ ανδ Αγε ∆ισχριµινατιον

♣1:230.9 Φορµ: Πλαιντιφφσ Ρεσπονσε ιν Οπποσιτιον το Συµµαρψ ϑυδγµεντ  Εστοππελ

♣1:240 Σεξυαλ Ηαρασσµεντ Χασεσ

♣1:240.1 Φορµ: Πλαιντιφφσ Οπποσιτιον το Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ ανδ Χροσσ−Μοτιον

♣1:240.2 Φορµ: Βριεφ ιν Συππορτ οφ ∆εφενδαντσ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντΑ∆Α− ∆ιρεχτ−

Τηρεατ ∆εφενσε

1−3  Συµµαρψ ϑυδγµεντ ♣1:10

SUMMARY JUDGMENT

I. INTRODUCTION

♣1:10 Γενεραλλψ

Στατιστιχσ ρελεασεδ βψ τηε ϑυστιχε ∆επαρτµεντ σηοω τηατ δυρινγ

τηε 1990σ, ϕοβ δισχριµινατιον συιτσ τριπλεδ. Τηε στατιστιχσ δεµον−

στρατε τηατ 8,413 ϕοβ βιασ λαωσυιτσ ωερε φιλεδ ιν 1990, χοµπαρεδ

το 23,735 ιν 1998. Τηισ ινχρεασε ιν εµπλοψµεντ λιτιγατιον ωασ

µοστ λικελψ δυε το τηε πασσαγε οφ τηε Αµεριχανσ ωιτη ∆ισαβιλ−

ιτιεσ Αχτ οφ 1990 ανδ τηε Χιϖιλ Ριγητσ Αχτ οφ 1991, τηε λαττερ

οφ ωηιχη αµενδεδ σεϖεραλ φεδεραλ εµπλοψµεντ δισχριµινα−

τιον λαωσ ινχλυδινγ Τιτλε ςΙΙ οφ τηε Χιϖιλ Ριγητσ Αχτ οφ 1964.

Ιτ αλσο οϖερτυρνεδ σεϖεραλ Υ.Σ. Συπρεµε Χουρτ δεχισιονσ τηατ

ηαδ πλαχεδ λιµιτσ ον τηε σχοπε οφ εµπλοψµεντ δισχριµινατιον

χοϖεραγε. Τηε τοταλ νυµβερ οφ αλλ χιϖιλ ριγητσ λαωσυιτσ δουβλεδ ιν

τηε σαµε τιµε φραµε. Αν ινχρεασινγ περχενταγε οφ τηεσε χλαιµσ

χοµπρισε τηε χασεσ φιλεδ ιν φεδεραλ χουρτ.

Ιν 1990, 8.6% οφ τηε χασεσ ον τηε φεδεραλ δοχκετ ωερε χιϖιλ ριγητσ

χλαιµσ; ιν 1998, τηε φιγυρε ινχρεασεδ το 16.5%. Βψ 2006, χιϖιλ

ριγητσ ισσυεσ ωερε ινϖολϖεδ ιν 13% οφ αλλ φεδεραλ χιϖιλ χασεσ.

Φροµ 1990 τηρουγη 2006, εµπλοψµεντ δισχριµινατιον χασεσ

αχχουντεδ φορ αβουτ ηαλφ οφ αλλ χιϖιλ ριγητσ φιλινγσ ιν Υ.Σ. διστριχτ

χουρτσ. Εµπλοψµεντ δισχριµινατιον φιλινγσ σταβιλιζεδ βετωεεν

1997 ανδ 2004, δεχλινινγ φροµ 23,735 το 14,353 ιν 2006. Μορε

ρεχεντ στατιστιχσ φορ 12−µοντη περιοδσ ενδινγ ον τηε 31στ οφ

Μαρχη σηοω τηατ εµπλοψµεντ χασε φιλινγσ ηαϖε ρεµαινεδ φαιρ−

λψ σταβλε. Τηερε ωερε 12,326 εµπλοψµεντ χασεσ φιλεδ ιν 2015,

11,687 ιν 2016, 11,956 ιν 2017, ανδ 12,460 ιν 2018.

Τηε ϑυστιχε ∆επαρτµεντσ στυδψ φυρτηερ σηοωεδ α δροπ ιν τηε

περχενταγε οφ εµπλοψµεντ χασεσ γοινγ το τριαλ, φροµ 9% ιν 1990

το 3% ιν 2006. Εµπλοψµεντ δισχριµινατιον χασεσ ρεµαινεδ τηε

µοστ λικελψ το ρεαχη τριαλ χοµπαρεδ το αλλ οτηερ τψπεσ οφ χιϖιλ

ριγητσ χασεσ. Τηε στυδψ φυρτηερ ρεπορτσ α µεδιαν αωαρδ ατ τριαλ

ιν εµπλοψµεντ δισχριµινατιον χασεσ οφ ∃158,460 βετωεεν 2000

ανδ 2006, ωιτη α παρτιαλ ρανγε οφ ∃52,065 (25τη περχεντιλε) ανδ

∃374,265 (75τη περχεντιλε).

Νοταβλψ, α 2008 Φεδεραλ ϑυδιχιαλ Χεντερ στυδψ χοµπαρινγ ουτ−

χοµεσ ιν διστριχτσ ρεθυιρινγ στατεµεντσ οφ υνδισπυτεδ ανδ δισ−

πυτεδ φαχτσ δετερµινεδ τηατ συµµαρψ ϕυδγµεντ ωασ γραντεδ, ιν

ωηολε ορ ιν παρτ, ιν εµπλοψµεντ δισχριµινατιον χασεσ αππροξι−

µατελψ σεϖεντψ−σεϖεν περχεντ οφ τηε τιµε. Ιτ ισ νο ωονδερ, τηεν,

τηατ ιν ϖιρτυαλλψ εϖερψ εµπλοψµεντ χασε, τηε εµπλοψερ ωιλλ φιλε

α Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ. ∆υρινγ τηε χουρσε οφ δισχοϖ−

ερψ, τηερεφορε, τηε εµπλοψερ σηουλδ δεϖελοπ εϖιδενχε νοτ ονλψ

φορ τριαλ, βυτ αλσο φορ πυρποσεσ οφ φιλινγ α δισποσιτιϖε µοτιον.

Τηε εµπλοψεεσ χουνσελ µυστ δεϖελοπ φαχτυαλ ισσυεσ ιν ορδερ το

δεφεατ τηε µοτιον.

Τηουγη αν εµπλοψεε νεεδ νοτ ωιν τηε χασε ατ τηε συµµαρψ

ϕυδγµεντ σταγε, τηε πλαιντιφφ σηουλδ νοτ ηολδ βαχκ εϖιδενχε,

ορ ηε ρισκσ λοσινγ τηε χασε.

♣1:10.1 Πλεαδινγ Στανδαρδσ

Ιτ ρεµαινσ χριτιχαλ φορ πλαιντιφφσ ανδ δεφενδαντσ ιν εµπλοψ−

µεντ χασεσ το βε µινδφυλ οφ πλεαδινγ ρεθυιρεµεντσ. Α φεδ−

εραλ χουρτ χοµπλαιντ, οφ χουρσε, ηασ τηρεε χοµπονεντσ: (1)

α σηορτ ανδ πλαιν ϕυρισδιχτιοναλ στατεµεντ; (2) α σηορτ ανδ

πλαιν στατεµεντ οφ τηε χλαιµ σηοωινγ τηατ πλαιντιφφ ισ εντι−

τλεδ το ρελιεφ; ανδ (3) α δεµανδ φορ τηε ρελιεφ σουγητ. Φεδ.

Ρ. Χιϖ. Π. 8(α). Α σηορτ ανδ πλαιν στατεµεντ οφ τηε χλαιµ

µυστ µεετ α πλαυσιβιλιτψ στανδαρδ ανδ µυστ βε µορε τηαν

µερε σπεχυλατιον. Βελλ Ατλαντιχ Χορπ. ϖ. Τωοµβλψ, 127 Σ.

Χτ. 1955, 550 Υ.Σ. 544 (2007). Α χοµπλαιντ νεεδ νοτ σετ

φορτη δεταιλεδ φαχτυαλ αλλεγατιονσ, βυτ α πλεαδινγ τηατ οφφερσ

λαβελσ ανδ χονχλυσιονσ ορ α φορµυλαιχ ρεχιτατιον οφ τηε ελε−

µεντσ οφ α χαυσε οφ αχτιον ισ ινσυφφιχιεντ  [τ]ηρεαδβαρε

ρεχιταλσ οφ τηε ελεµεντσ οφ α χαυσε οφ αχτιον, συππορτεδ βψ

µερε χονχλυσορψ στατεµεντσ, δο νοτ συφφιχε. Ασηχροφτ ϖ.

Ιθβαλ, 556 Υ.Σ. 662, 678, 129 Σ.Χτ. 1937 (2009).

Τηε πλαυσιβιλιτψ στανδαρδ αννουνχεδ ιν Τωοµβλψ ισ χονσισ−

τεντ ωιτη τηε Χουρτσ δεχισιον ιν Σωιερκιεωιχζ ϖ. Σορεµα

Ν. Α., 534 Υ.Σ. 506, 508, 122 Σ.Χτ. 992, 152 Λ.Εδ.2δ 1

(2002), ωηιχη ηελδ τηατ α χοµπλαιντ ιν αν εµπλοψµεντ

δισχριµινατιον λαωσυιτ [νεεδ] νοτ χονταιν σπεχιφιχ φαχτσ

εσταβλισηινγ α πριµα φαχιε χασε οφ δισχριµινατιον. Τηισ

ισ βεχαυσε τηε αναλψσισ σετ φορτη ιν Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ

Χορπ ϖ. Γρεεν, 411 Υ.Σ. 792, 802 (1973), ισ αν εϖιδεντιαρψ

στανδαρδ, νοτ α πλεαδινγ ρεθυιρεµεντ. Τεστα ϖ. Χαρεφυσιον,

Νο. 2016 ΩΛ 4099113 (Ε.∆.Ν.Ψ., Αυγ. 2, 2016). Τωοµβλψ

ανδ Ιθβαλ διδ νοτ χρεατε α ηειγητενεδ πλεαδινγ στανδαρδ

ιν εµπλοψµεντ δισχριµινατιον χασεσ, βυτ ρατηερ ονλψ α

ρεθυιρεµεντ οφ ενουγη φαχτσ το µακε πλαιντιφφσ τηεορψ οφ

ρεχοϖερψ πλαυσιβλε ον ιτσ φαχε. Τηυσ, γενεραλ ασσερτιονσ οφ

δισχριµινατιον αρε ινσυφφιχιεντ ωιτηουτ ανψ δεταιλσ αβουτ

ωηατ αχτυαλλψ ηαππενεδ. Κηαλικ ϖ. Υνιτεδ Αιρ Λινεσ, 671

Φ.3δ 1188, 1193 (10τη Χιρ. 2012); Φρανχισ ϖ. Γιαχοµελλι,

588 Φ.3δ 186, 193 (4τη Χιρ. 2009) (θυοτινγ Τωοµβλψ ανδ

νοτινγ τηατ νακεδ ασσερτιονσ οφ ωρονγδοινγ νεχεσσιτατε

σοµε φαχτυαλ ενηανχεµεντ ωιτηιν τηε χοµπλαιντ το χροσσ

τηε λινε βετωεεν ποσσιβιλιτψ ανδ πλαυσιβιλιτψ οφ εντιτλεµεντ

το ρελιεφ).

Φεδεραλ πλεαδινγ ρυλεσ δο νοτ χουντενανχε δισµισσαλ οφ α

χοµπλαιντ φορ αν ιµπερφεχτ στατεµεντ οφ τηε λεγαλ τηεορψ

συππορτινγ τηε χλαιµ ασσερτεδ. ϑοηνσον ϖ. Χιτψ οφ Σηελβψ,

Μισσισσιππι, 135 Σ.Χτ. 346, 574 Υ.Σ. 10 (2014).

Ωηεν πλεαδινγ αν εµπλοψµεντ δισχριµινατιον χασε, τηερε−

φορε, πλαιντιφφσ χουνσελ ωουλδ βε ωισε το ινχλυδε αλλεγα−

τιονσ τηατ χοϖερ εαχη ελεµεντ οφ τηε πριµα φαχιε χασε υνδερ

Μχ∆οννελλ ∆ουγλασ Χορπ ϖ. Γρεεν, 411 Υ.Σ. 792, 802

(1973), ασ ωελλ ασ τηε λαχκ οφ α λεγιτιµατε ρεασον φορ τηε

αδϖερσε εµπλοψµεντ αχτιον. Τηε πριµα φαχιε ελεµεντσ ωιλλ

ηελπ τηε χουρτ δετερµινε ωηετηερ πλαιντιφφ ηασ σετ φορτη α

πλαυσιβλε χλαιµ. Μορεοϖερ, ινχλυδε αλλεγατιονσ ρεγαρδινγ

εϖεντσ λεαδινγ υπ τηε αδϖερσε εµπλοψµεντ αχτιον σο τηατ,