Third-party suits

• Author: David L. Pollak/Roger A. Tolman, Jr./Monika R. Reyes
• Pages: 1351-1394

THIRD-PARTY SUITS

24-1

CHAPTER 24

THIRDPARTY SUITS

I. EMPLOYEE’S RIGHT TO SUE THIRD PARTY

A. In General

§24:01 Job Site Injuries; Product Liability, Negligence Suits

§24:02 Medical and Legal Malpractice Suits

§24:03 Joint Tortfeasors; Impact of Proposition 51

§24:04 Exception: The Firef‌ighter’s Rule

§24:05 Notice Required

§24:06 Civil Claims Brought Directly Against Employer

§24:07 Primary Assumption of Risk

B. Right of Employee to Set tle With Third Party Without Notice to Employer

§24:10 Employer’s Consent Not Required

§24:11 Right of Employer to a Lien Against the Settlement Proceeds

C. Effect of Pre -Trial Settlement Offer and/or Arbitration Award on Liability for Litigation Costs

§24:20 Civil Suit Set tlement Offer

§24:21 Arbitration Award

II. EMPLOYER OR CARRIER’S RIGHTS WITH RESPECT TO THE THIRD PARTY

A. Right to Sue Directly or to Join in Employee’s Suit

§24:30 “Employer ” = “Carrier”

§24:31 Employer Rights

§24:32 Recover y of “Death Without Dependents” Payments to State

§24:33 Ef fect of Employee or Employer Fault

§24:34 Damages Recoverable by Employer

§24:35 No Small Claims Cour t Jurisdiction in Subrogation Cases

§24:36 No Employer Wrongful Death Suit or Recovery for Incidental Damage

§24:37 No Defense to Third Party That Benef‌its Paid to One Without “Wrongful Death” Standing

§24:38 Medical Malpractice Litigation

§24:39 Ef fect of Barred Employee (or Employer) Suit

§24:40 Appor tionment of Fees and Costs

§24:41 No Carrier Suit Against CIGA

§24:42 Right to Sue Directly or to Join in an Employee Suit; CIGA Rights; CIGA Right to Subrogation

§24:43 No Employer Suit Against Carrier

§24:44 Cit y Employer Is Not “Victim” of Third-Party Crime Against City Employee Police Off‌icer

§24:45 Lack of Coverage Not Necessarily Defense to Carrier’s Third-Party Subrogation Suit

B. Carrier/Employer Lien Rights

§24:50 Existence of Lien Right

§24:51 Extent of Credit or Lien Right

C. Employer/Carrier’s Right to Credit in Compensation Proceedings

§24:60 Credit Despite Lack of Employer Involvement in Third-Party Suit

§24:61 Preserving WCAB Credit Claims in Civil Cases

§24:62 Type of Recovery May Af fect Credit Rights

THIRD-PARTY SUITS

California Workers’ Compensation 24-2

§24:63 No Credit for Uninsured Motorists’ Recovery

§24:64 No Credit for Recovery Against Co-Employee

§24:65 Credit for Recovery Less Fees and Costs

§24:66 Full Credit Applies to Third-Party Settlements Paid by CIGA

§24:67 Credit Allowed Despite Waiver of Subrogation Rights

D. Against What Compensation Is Credit Applicable?

§24:70 Against Paid or Unpaid F&A’s; Must a Credit Petition Be Filed?

§24:71 Further Medical Treatment

§24:72 Against Rehabilitation Benef‌its

§24:73 Credit Applies Against LC §132a Discrimination Benef‌its

§24:74 Credit Applies Against LC §5814 Unreasonable Delay Benef‌its

§24:75 Against Attorney’s Fees

§24:76 Other Indemnity Due; Overpayment Credits

E. Effect of Other Third-Party Settlements

§24:80 Credit Depends on Wording of Settlement

§24:81 Settlements With No Bearing on Claim

§24:82 Lien Recover y Does Not Waive Credit Rights

III. EFFECT OF EMPLOYER’S ALLEGED FAULT ON RECOVERY AGAINST THIRD PARTY

§24:90 Background: Comparative Negligence

§24:91 Procedure of Determining Comparative Fault in Civil Proceedings

§24:92 Ef fect of Fault on Employer’s Lien Rights in the Employee’s Third-Party Action

IV. EFFECT OF EMPLOYER’S ALLEGED FAULT ON RIGHT TO CREDIT IN THE COMPENSATION PROCEEDINGS

§24:100 Credit in Compensation Proceedings

§24:101 Employer Fault Found in Civil Court

§24:102 WCAB Decisions on Employer Negligence Issue

§24:103 Procedures Dictated Associated Engineering (Cole) Case

§24:104 Ef fect of Employee Fault Contributing to Injury

§24:105 Ef fect of Employer Fault Upon Subrogation & Credit Rights of UEF

§24:106 Maneuvering for Larger Recoveries

§24:107 Third-Party Compromise and Release Agreements

V. RIGHTS OF THIRD PARTY AGAINST EMPLOYER FOR EMPLOYEE JUDGMENT

§24:120 No Liabilit y Absent Pre-Injury Indemnit y Agreement

§24:121 Exception: Pre-Injury Executed Written Indemnity Agreement

§24:122 Indemnit y Agreement Must Be Written, Executed by Both Parties and Pre-Date the Injury

§24:123 Employer Promise to Insure Third Party

§24:124 “Active” vs. “Passive” Employer/Third-Party Negligence

FORM (ON DIGITAL ACCESS ONLY)

24.1 Third Party Compromise and Release (DWC-CA Form 10214(e))

THIRD-PARTY SUITS

24-3 Third-Party Suits §24:02

I. EMPLOYEE’S RIGHT TO SUE THIRD PARTY

A. In General

§24:01 Job Site Injuries; Product Liability, Negligence Suits

Τηε φαχτ τηατ αν εµπλοψεεσ ινϕυρψ αρισεσ ουτ οφ ανδ ιν τηε χουρσε οφ εµπλοψµεντ δοεσ νοτ πρεχλυδε τηε εµπλοψεε φροµ

προχεεδινγ βψ ωαψ οφ χιϖιλ συιτ αγαινστ α τηιρδ παρτψ ωηοσε φαυλτ ηασ αλλεγεδλψ χαυσεδ τηε ινδυστριαλ ινϕυρψ. ΛΧ ♣3852 στατεσ



προξιµατελψ ρεσυλτινγ φροµ τηε ινϕυρψ ορ δεατη αγαινστ ανψ περσον οτηερ τηαν τηε εµπλοψερ. Τηισ χηαπτερ χοϖερσ τηε ριγητσ

ανδ ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ παρτιεσ το α ωορκερσ χοµπενσατιον χλαιµ ιν χοννεχτιον ωιτη ανψ τηιρδ−παρτψ λιτιγατιον τηατ µαψ αρισε

φροµ τηε σαµε ινχιδεντ ορ ινϕυρψ.

Συχη τηιρδ−παρτψ χλαιµσ µαψ βε ασσερτεδ βψ τηε εµπλοψεε αγαινστ ανψ περσον οτηερ τηαν τηε εµπλοψερ ωηοσε αλλεγεδ

νεγλιγενχε ορ φαυλτ ηασ χαυσεδ ορ χοντριβυτεδ το τηε εµπλοψεεσ ινϕυρψ. [Σεε Χηαπτερ 2, ϑυρισδιχτιον, εσπεχιαλλψ ♣♣2:92  2.95.]

Συχη τηιρδ−παρτψ συιτσ ινχλυδε τηε ϕοβ σιτε ϖαριετψ, ωηερε τηε εµπλοψεε αλλεγεσ τηατ ηισ ινϕυρψ ωασ χαυσεδ βψ τηε φαυλτ οφ αν

εντιτψ οτηερ τηαν ηισ εµπλοψερ ον τηε ϕοβ σιτε, συχη ασ α συβχοντραχτορ, τηε γενεραλ χοντραχτορ, ορ τηε οωνερ οφ τηε πρεµισεσ

ωηερε τηε ινϕυρψ οχχυρρεδ. Τηε εµπλοψεε ηασ τηε ριγητ το συε τηε µανυφαχτυρερ οφ αν αλλεγεδλψ δεφεχτιϖε προδυχτ χαυσινγ

ινϕυρψ δυρινγ ιτσ υσε ιν τηε χουρσε οφ εµπλοψµεντ. Ρεγαρδλεσσ οφ ωηερε αν ινδυστριαλ ινϕυρψ οχχυρσ, ιφ τηε εµπλοψεε χαν

εσταβλιση τηατ τηε ινϕυρψ ωασ χαυσεδ βψ τηε νεγλιγενχε ορ ωρονγδοινγ οφ α τηιρδ παρτψ οτηερ τηαν τηε εµπλοψερ, τηε εµπλοψεε

µαψ ηαϖε α ριγητ το πυρσυε ρεχοϖερψ υνδερ ΛΧ ♣3852.

Ιν γενεραλ, τηε ηιρερ οφ αν ινδεπενδεντ χοντραχτορ ορ συβχοντραχτορ ισ εξεµπτ φροµ λιαβιλιτψ φορ ινϕυριεσ χαυσεδ βψ τηε

νεγλιγενχε οφ τηε συβχοντραχτορ. (Τηε συβχοντραχτορ, οφ χουρσε, ισ αλσο ορδιναριλψ εξεµπτ φροµ α χιϖιλ λαωσυιτ βεχαυσε οφ τηε

εξχλυσιϖε ρεµεδψ οφ ωορκερσ χοµπενσατιον.) Ηοωεϖερ, αβυνδαντ εξχεπτιονσ εξιστ το τηισ ρυλε, ωηιχη ηαϖε γιϖεν ρισε το α

χοµπλεξ ανδ εϖερ−εϖολϖινγ σεριεσ οφ χουρτ δεχισιονσ ον τηε ισσυε. Κνοων ασ τηε Πριϖεττε δοχτρινε αφτερ Πριϖεττε ϖ. Συπεριορ

Χουρτ (Σ.Χτ., 1993) 5 Χαλ. 4τη 689; 21 Χαλ.Ρπτρ 2δ 72; 58 ΧΧΧ 420, τηισ δοχτρινε εξχλυδεσ µανψ γενεραλ χοντραχτορσ ιν

χονστρυχτιον ανδ οτηερ χασεσ. [Σεε αλσο Κηοση ϖ. Σταπλεσ Χονστρυχτιον Χο. (2δ ∆ιστ., 2016) 4 Χαλ.Αππ 5τη 712; 208 Χαλ.

Ρπτρ 699; 81 ΧΧΧ 1160.] [Σεε Χηαπτερ 2, ϑυρισδιχτιον, εσπεχιαλλψ ♣2:92. Σεε αλσο Σεαβριγητ Ινσ. Χο ϖ. Υ.Σ. Αιρωαψσ (Λυϕαν)

(Σ.Χτ. 2011) 52 Χαλ.4τη 590; 129 Χαλ. Ρπτρ. 3δ 601; 76 ΧΧΧ 728 ανδ Περεζ−Ζεπεδα ϖ. ΩΧΑΒ, (2015) 80 ΧΧΧ 1217.]

Αλτηουγη αν εµπλοψεε ηασ α γενεραλ ριγητ το συε α τηιρδ παρτψ φορ ινϕυριεσ χαυσεδ βψ τηε τηιρδ παρτψσ νεγλιγενχε εϖεν

τηουγη τηε εµπλοψεε ισ ιν τηε χουρσε οφ ηισ εµπλοψµεντ, ιφ τηε τηιρδ παρτψ ηαππενσ το βε τηε Στατε οφ Χαλιφορνια, θυεστιονσ

οφ γοϖερνµενταλ ιµµυνιτψ µαψ αρισε. Ιν Σοτο ϖ. Στατε οφ Χαλιφορνια, 56 ΧΑ4τη 196 (1997), τηε χουρτ ηελδ τηατ α χουντψ

εµπλοψεε χουλδ νοτ συε τηε Στατε οφ Χαλιφορνια φορ συβϕεχτινγ τηε εµπλοψεε το α τραινινγ προγραµ υνδερ τηε Εµεργενχψ

Σερϖιχεσ Αχτ [Γοϖ Χ ♣♣8550 ετ σεθ.]. Γοϖ Χ ♣8655 εξπρεσσλψ πρεχλυδεσ συχη αν αχτιον. Τηε χουρτ νοτεδ τηατ τηε εµπλοψεε

ωασ νοτ ωιτηουτ ρεµεδψ σινχε ηε στιλλ ηαδ ηισ ριγητσ το πενσιον ανδ ωορκερσ χοµπενσατιον.

§24:02 Medical and Legal Malpractice Suits

Ανοτηερ αρεα οφ ποτεντιαλ χιϖιλ ρεχοϖερψ φορ αν ινϕυρεδ ωορκερ ισ α µεδιχαλ µαλπραχτιχε συιτ ινϖολϖινγ αλλεγεδ νεγλιγενχε

συβσεθυεντ το τηε ινδυστριαλ αχχιδεντ χαυσινγ φυρτηερ ινϕυρψ διρεχτλψ ρελατεδ το τηε ινδυστριαλ εϖεντ. Ηοωεϖερ, τηε χολλατεραλ

    

τηε ινϕυρεδ ωορκερ ιν χοννεχτιον ωιτη τηε µεδιχαλ µαλπραχτιχε χασε. Τηισ ισ βεχαυσε τηε λαω ορδιναριλψ ασσυµεσ τηατ βεφορε

ανψ µαλπραχτιχε ϕυδγµεντ ορ σεττλεµεντ ισ παιδ, τηε ρεσπονσιβλε παρτψ ηασ αλρεαδψ βεεν αλλοωεδ το συβτραχτ ουτ ανψ ωορκερσ



µαλπραχτιχε χλαιµσ αρε δισχυσσεδ ιν µορε δεταιλ ιν ♣24:38.

Αν αδδιτιοναλ σουρχε οφ ρεχοϖερψ φορ αν ινϕυρεδ εµπλοψεε µαψ αρισε φροµ αν αττορνεψσ µαλπραχτιχε ιν ηανδλινγ α

ωορκερσ χοµπενσατιον χασε. Ιν Νιχηολσ ϖ. Κελλερ

   

     

   

    

ρεγαρδινγ τηε προσεχυτιον οφ συχη α συιτ.

Ηοωεϖερ, ιν ατ λεαστ ονε πανελ δεχισιον, τηε Βοαρδ ηασ ηελδ τηατ τηε εµπλοψερ ηασ νο ριγητ το α συβρογατιον ρεχοϖερψ

αγαινστ τηε προχεεδσ οφ συχη α λεγαλ µαλπραχτιχε χλαιµ. [Ελ Κατταν ϖ. Βαρρεττ Βυσινεσσ Σερϖιχεσ, Ινχ., 2013 Χαλ. Ωρκ. Χοµπ.

Π.∆. ΛΕΞΙΣ 41.] Ιν Ελ Κατταν, δεφενδαντ σουγητ το χλαιµ χρεδιτ βασεδ ον α µαλπραχτιχε σεττλεµεντ αγαινστ τηε αππλιχαντσ

φορµερ χιϖιλ αττορνεψσ ιν χοννεχτιον ωιτη τηειρ ηανδλινγ οφ α τηιρδ−παρτψ χασε αγαινστ τηε αλλεγεδ περπετρατορ οφ αν ασσαυλτ

τηατ λεδ το τηε αππλιχαντσ ΩΧΑΒ χλαιµ. Ιν ρεϕεχτινγ τηε αλλοωανχε οφ συχη χρεδιτ, τηε Βοαρδ πανελ αππλιεδ α στριχτ ιντερπρε−

τατιον οφ ΛΧ ♣3861, ωηιχη αλλοωσ φορ χρεδιτ βασεδ ον τηιρδ−παρτψ χλαιµσ, βυτ ονλψ ασ το τηοσε χλαιµσ τηατ χουλδ βε βρουγητ