Discrimination claims under labor code chapter 451

• Author: Laura M. Franze
• Pages: 1441-1482

LABOR CODE

CHAPTER 451

31-1

CHAPTER 31

DISCRIMINATION CLAIMS UNDER

LABOR CODE CHAPTER 451

BY LAURA M. FRANZE

31:1. INTRODUCTION

31:2. COVERED EMPLOYEES AND EMPLOYERS

A. Only “Employees” Are Protected Under Chapter 451

B. Employers Subject to Chapter 451 Claims

1. Current Law Exempts Non-Subscribers From Chapter 451 Claims

2. State and Local Government Entities as Employers Under Chapter 451

a. Waiver Under the State Applications Act

b. Chapter 501 of the Labor Code

c. Damages Against a State Agency

3. Individuals Are Not Employers Subject to Chapter 451

C. Multiple Employers for Purposes of Chapter 451

31:3. LITIGATING CHAPTER 451 CLAIMSELEMENTS OF CAUSE OF ACTION

A. Employee’s Prima Facie Case

1. Employee Engaged in Protected Activity

a. Filing or Instituting a Claim

b. Testifying in a Proceeding Under the Act

2. Employee Acted in Good Faith

3. Non-Discharge Discrimination Against Employee

4. Causal Link and Standard of Causation

a. Direct Evidence of Causation

b. Circumstantial Evidence of Causation

B. Burden Shifts to Employer to State Legitimate Reason for Discharge or Other Adverse Act

1. Neutral Enforcement of Leave Policy

2. Discharge Pursuant to Other Employer Policies

3. Discharge Based on Inability to Perform Job

4. Replacing Employee Who Fails to Return to Work

5. Discharge for Economic Reasons

6. No Light Duty Jobs Available

31:4. AFFIRMATIVE DEFENSES TO CHAPTER 451 CLAIMS

A. Statute of Limitations

B. Waiver

LABOR CODE

CHAPTER 451

Texas Employment Law 31-2

C. Claims Must Be Compelled to Arbitration

D. Election of Remedies

E. Preemption and Collective Bargaining Agreements

F. Failure to Exhaust Administrative Remedies

G. After-Acquired Evidence

H. Sovereign Immunity

1. Municipalities

2. Agencies of the State

3. Counties

4. School Districts

5. Non-Subscribing Government Entities

I. Effects of Claimant’s Settlement on Related Disability Claim

31:5. REMEDIES

A. Overview

B. Reinstatement

C. Lost Wages and Benef‌its

1. Paid Lost Wages (Back Pay)

2. Future Lost Wages (Front Pay)

3. Fringe Benef‌its

D. Mental Anguish

E. Exemplary Damages

1. Elements of Proof Supporting an Exemplary Damage Claim

a. Plaintiff Must Show “Actual Malice”

b. Plaintiff May Introduce Evidence of Defendant’s Net Worth

2. Standard of Review on Appeal Is Elevated

3. Limits on Amount of Exemplary Damages

a. Statutory Caps

b. Common Law Limits on Punitive Damages

F. Prejudgment Interest

G. Attorneys’ Fees

H. Duty to Mitigate

31:6. PROCEDURAL AND RELATED ISSUES

A. Pleading Requirements

B. Removal of Chapter 451 to Federal Court Generally Not Permitted

1. Chapter 451 Claim Is Not Preempted by the LMRA

2. Can Courts Exercise Supplemental Jurisdiction Over Chapter 451 Claims?

C. Discovery Issues

D. Bifurcation of Trial

E. Jury Instructions

31:7. SPECIAL ISSUES RELEVANT TO NONSUBSCRIBERS

A. Defenses to Personal Injury Claims

B. Waiver

C. Removal

31:8. TIPS FOR EMPLOYERS ON COMPLIANCE WITH CHAPTER 451

A. The Need for Leave of Absence Policies

B. Contents of a Good Leave Policy

C. Restricted Duty Policies

D. Other Helpful Policies and Documentation

E. Training of Supervisors in Handling of Workplace Injuries

F. Conclusion

LABOR CODE

CHAPTER 451

31-3 Discrimination Claims Under Labor Code Chapter 451 §31:1

31:1. INTRODUCTION

Τεξασ λαω ηασ προηιβιτεδ δισχριµινατιον αγαινστ εµπλοψεεσ ωηο µακε ορ πυρσυε ωορκερσ χοµπενσατιον χλαιµσ

φορ οϖερ τηρεε δεχαδεσ. Πρεσεντλψ λοχατεδ ατ Χηαπτερ 451 οφ τηε λαβορ χοδε ανδ εντιτλεδ Προτεχτιον οφ Χλαιµαντσ, τηε

αντι−ρεταλιατιον προϖισιον προηιβιτσ αν εµπλοψερ φροµ δισχηαργινγ ορ οτηερωισε δισχριµινατινγ αγαινστ αν εµπλοψεε



ορ ηερ ριγητσ υνδερ τηε Τεξασ Ωορκερσ Χοµπενσατιον Αχτ. Χηαπτερ 451 προϖιδεσ α φρεθυεντλψ εξερχισεδ εξχεπτιον

το τηε εµπλοψµεντ ατ ωιλλ δοχτρινε ιν Τεξασ.

Τηε πυρποσε οφ τηε Τεξασ Ωορκερσ Χοµπενσατιον Αχτ ισ το προτεχτ αν εµπλοψεεσ εντιτλεµεντ το ωορκερσ χοµ−



Λοζοψα

ϖ. Αιρ Σψσ. Χοµπονεντσ, Ινχ., 81 Σ.Ω.3δ 344, 347 (Τεξ. Αππ.Ελ Πασο 2002, νο πετ.).

Χηαπτερ 451 οφ τηε Τεξασ Λαβορ Χοδε προηιβιτσ εµπλοψερσ φροµ δισχριµινατινγ αγαινστ αν εµπλοψεε βεχαυσε

τηε εµπλοψεε:

 Φιλεδ α ωορκερσ χοµπενσατιον χλαιµ ιν γοοδ φαιτη;

 Ηιρεδ α λαωψερ το ρεπρεσεντ τηε εµπλοψεε ιν α χλαιµ;

 Ινστιτυτεδ ορ χαυσεδ το βε ινστιτυτεδ ιν γοοδ φαιτη α προχεεδινγ υνδερ τηε Τεξασ Ωορκερσ Χοµπενσατιον

Αχτ; ορ

 

Τηε µοστ χοµµον φορµ οφ Χηαπτερ 451 χλαιµ ισ φορ δισχριµινατορψ ορ ρεταλιατορψ δισχηαργε, βυτ οτηερ φορµσ

οφ δισχριµινατιον αρε αλσο αχτιοναβλε. Αδϖερσε αχτιον σηορτ οφ τερµινατιον µαψ αλσο βε ιµπερµισσιβλε υνδερ Χηαπτερ

451. Α Τεξασ χουρτ ηασ ηελδ τηατ α ηοστιλε ωορκ ενϖιρονµεντ µαψ χονστιτυτε οτηερ δισχριµινατιον ιν ϖιολατιον

οφ Χηαπτερ 451. Γαρχια ϖ. Λεϖι Στραυσσ & Χο., 85 Σ.Ω.3δ 362, 369 (Τεξ. Αππ.−Ελ Πασο 2002, νο πετ.) (α ηοστιλε

ωορκ ενϖιρονµεντ χαν, υνδερ ριγητ σετ οφ χιρχυµστανχεσ, χονστιτυτε οτηερ δισχριµινατιον ωιτηιν τηε µεανινγ οφ

[χηαπτερ] 451). Φυρτηερµορε, αν ινδιϖιδυαλ ωηο ισ φορχεδ το ρεσιγν µαψ αλσο ηαϖε α χαυσε οφ αχτιον υνδερ Χηαπτερ

451. Ηαµµονδ ϖ. Κατψ Ινδεπ. Σχη. ∆ιστ., 821 Σ.Ω. 2δ 174, 177 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 1991 νο ωριτ)

(ρεχογνιζινγ Χηαπτερ 451 χαυσε οφ αχτιον φορ χονστρυχτιϖε δισχηαργε).

Τηε Τεξασ Ωορκερσ Χοµπενσατιον αντι−ρεταλιατιον λαω ωασ οριγιναλλψ εναχτεδ ιν 1971. Σεε Αχτ οφ Μαψ 7,

 

     

  

Χιϖιλ Στατυτεσ Αννοτατεδ. Σεε    

τηε Τεξασ Λαβορ Χοδε ρεπλαχεδ Αρτιχλε 8307χ.  ♣451.001 (ςερνον 2004−2005) (φορµερλψ 

 8307(χ) (ρεπεαλεδ 1993)). Τηυσ τηε χαυσε οφ αχτιον φορ δισχριµινατιον βασεδ ον

ωορκερσ χοµπενσατιον νοω λοχατεδ ατ Χηαπτερ 451 οφ τηε Τεξασ Λαβορ Χοδε ισ υσυαλλψ ρεφερρεδ το ασ α Χηαπτερ

451 χλαιµ.  ♣451.001 (ςερνον 2004−2005).

PRACTICE NOTE

Although the Texas Legislature recently enacted a major reform of the Texas Workers’ Compensation Act,

effective September 2005, no changes were made to Chapter 451. House Bill 7 (HB7) is designed to reduce

costs, improve medical care, and improve the rate and speed with which injured employees to return to work.

See Tex. H.B. 7, 79th Leg., R.S. (2005).

PRACTICE NOTE

The 2005 reform of the Texas Workers’ Compensation Act also eliminates the six-member Texas Workers’

Compensation Commission. Its functions will be turned over to the newly-created Division of Workers’

Compensation within the Texas Department of Insurance. This new Division will be run by a single guber-

natorial appointee, the Commissioner of Workers’ Compensation. It is hoped that much of the bureaucratic

in-f‌ighting will be eliminated by having a single individual serve as the point person over the workers’

compensation process.