Strategies for all criminal cases

• Author: Timothy E. Zerillo
• Pages: 59-104

STRATEGIES FOR

ALL CRIMINAL CASES

2-1

CHAPTER 2

STRATEGIES FOR ALL CRIMINAL CASES

I. INVESTIGATION AND EVIDENCE PRESERVATION

A. Investigators

§2:01 Importance of a Good Investigator

§2:02 Interviewing Victims

§2:03 Hiring the Right Investigator

B. To Poly or not to Poly, That is the Question

§2:10 Never Agree to a Police Poly

§2:11 A Private Poly Can Be Useful, Though Inadmissible

C. Preserving Evidence from Destruction by Law Enforcement

§2:20 Combating Law Enforcement’s Failure to Preserve Evidence

§2:21 FORM 2-10 Notice to Preserve Evidence

§2:22 Sanctions for Failure to Preserve Evidence

§2:23 FORM 2-20 Motion to Dismiss for Failure to Preserve Evidence

§2:24 FORM 2-30 Post-Hearing Memorandum on Motion to Dismiss for Failure to Preserve Evidence

§2:25 FORM 2-40 Motion for Sanctions for Failure to Preserve Evidence

§2:26 Preserving Grand Jury Testimony

II. INITIAL CONTACT WITH PROSECUTOR

§2:40 The Two Points You Want to Make

§2:41 FORM 2-50 Initial Letter to Prosecutor

III. BAIL ISSUES

§2:50 Bail Is Crucial in Most Cases

§2:51 Your Bail Argument

§2:52 FORM 2-60 Bail Questionnaire

§2:53 Assignment of Cash Bail

§2:54 FORM 2-70 Assignment of Cash Bail

§2:55 Bail Conditions

§2:56 FORM 2-80 Bail Conditions Letter

IV. CODEFENDANTS

§2:70 Protect Yourself and Your Client

§2:71 FORM 2-90 Joint Defense Agreement

V. DISCOVERY ISSUES

§2:80 Prosecution’s Obligation to Disclose Exculpatory Evidence

§2:81 A “Verdict Worthy of Conf‌idence”

§2:82 Bagley Error Is Never Harmless

STRATEGIES FOR

ALL CRIMINAL CASES

Defending Specif‌ic Crimes 2-2

§2:83 Impeachment Evidence Must Be Disclosed

§2:84 Evidence Is Considered Collectively

§2:85 Helpful Language from Kyles

§2:86 FORM 2-91 State (Maine) Discovery Letter

§2:87 FORM 2-92 Federal Discovery Letter

VI. TRIAL OR PLEA? ADVISING THE CLIENT

§2:90 Setting Expectations and Covering Your Behind

§2:91 Collateral Consequences—the Constantly Shifting Landscape

§2:90.1 FORM 2-99 Standard Offer Letter

§2:92 FORM 2-100 Trial Risk Letter

§2:93 FORM 2-110 Memo on Effect of Felony Conviction

§2:94 The Guilty Plea

VII. THE TRIAL

A. General Tips

§2:100 Prepare, Prepare, Prepare

§2:101 Don’t be Afraid to Lose

§2:102 Establishing Your Case Theory

§2:103 Should Your Client Testify?

§2:104 Experiment

B. Tips for Opening Statements

§2:110 Beginning

§2:111 Theme

§2:112 Facts, Presumption of Innocence, Burden of Proof

C. Tips for Cross Examination

1. Law Enforcement Off‌icers

§2:120 Setting Up the Off‌icer’s Cross

§2:121 Off‌icer’s Training and Experience

§2:122 Off‌icer’s Reports

§2:123 Lack of Present Memory of Incident

2. Children and Experts

§2:130 Cross Examination of Children

§2:131 Cross Examination of Experts

D. Tips for Closing Argument

§2:140 Return to Your Theme

§2:141 Lack of Proof Arguments

§2:142 Calling a Witness a Liar

§2:143 Reasonable Doubt Arguments

VIII. SENTENCING ISSUES

§2:150 Preparing a Sentencing Memorandum

§2:151 FORM 2-111 Sentencing Memorandum—Theft

§2:152 Sentencing Hearing

§2:153 Get Creative

STRATEGIES FOR

ALL CRIMINAL CASES

2-3 Strategies for All Criminal Cases §2:02

I. INVESTIGATION AND EVIDENCE PRESERVATION

A. Investigators

§2:01 Importance of a Good Investigator

Ιν 2010, Ι ασκεδ Φ. Λεε Βαιλεψ το σπεακ ατ τηε Μαινε Ασσοχιατιον οφ Χριµιναλ ∆εφενσε Λαωψερσ ΧΛΕ. Ι ωασ

Πρεσιδεντ οφ τηε οργανιζατιον ατ τηατ τιµε, ανδ Μρ. Βαιλεψ, λικε µανψ ωισε πεοπλε, ωασ µακινγ Μαινε ηισ ηοµε τηεν.

Ωηεν ηε εξπρεσσεδ α ωιλλινγνεσσ το σπεακ, Ι ασκεδ ηιµ το πιχκ ηισ τοπιχ. Ωουλδ ηε ωαντ το ταλκ αβουτ Παττψ

Ηεαρστ, Σαµ Σηεππαρδ ορ τηε Βοστον Στρανγλερ? Μαψβε ηε ωουλδ λικε το ρελιϖε ηισ βριλλιαντ Μαρκ Φυρµαν χροσσ−εξ−

αµινατιον φροµ τηε Ο.ϑ. Σιµπσον τριαλ?

Νο, ηε ωαντεδ το ταλκ αβουτ τηε ιµπορτανχε οφ ψουρ ινϖεστιγατορ. Ιν φαχτ, ηε τιτλεδ ηισ ταλκ, Ιφ Ψουρ Ινϖεστιγατορ

ισ Γοοδ Ενουγη, Μοστ Ανψ Λαωψερ Ωιλλ ∆ο.

Μρ. Βαιλεψσ ποιντ ισ ωελλ τακεν. Ωηιλε Ι δοντ κνοω τηατ α γοοδ ινϖεστιγατορ χαν ρεπλαχε α γοοδ λαωψερ, α γοοδ

ινϖεστιγατορ χερταινλψ χαν βε ϖερψ ηελπφυλ. Α γοοδ ινϖεστιγατορ χαν µακε ορ βρεακ ψουρ χασε.

Ινϖεστιγατορσ ωιλλ γο πλαχεσ ψου χαντ γο, δοντ ωαντ το γο το, ανδ δοντ ηαϖε τιµε το γο το. Γοοδ ινϖεστιγατορσ

κνοω τηε λαω ανδ τιπτοε υπ το τηε λινε ωιτηουτ χροσσινγ ιτ. Τηεψ κνοω ηοω το ωαλκ τηε τιγητροπε το γετ ψουρ χλιεντ

ρεσυλτσ, ωηιχη ψου χαν τηεν στεαλ χρεδιτ φορ. Ι ηαδ ονε παρτιχυλαρ ινϖεστιγατορ, νοω ρετιρεδ, τηατ Ι υσεδ φορ α λονγ

τιµε. Ι χαντ τελλ ψου ηοω οφτεν Ι γοτ ηερ ουτ οφ λεγαλ τρουβλε ηερσελφ ασ σηε ινϖεστιγατεδ µψ χασεσ. Ηοωεϖερ, αλλ τηατ





ινφορµατιον. ςιρτυαλλψ αλλ χλιεντσ λικε τηε ιδεα οφ α τεαµ ωορκινγ φορ τηεµ. Γετ τηε ινϖεστιγατορ ον ψουρ τεαµ ατ τηε

σταρτ οφ τηε χασε ωηεν ψου χαν.

§2:02 Interviewing Victims

Ι οφτεν χαλλ υπον µψ ινϖεστιγατορσ το αππροαχη αλλεγεδ ϖιχτιµσ. Ιν Μαινε, ταµπερινγ ωιτη α ϖιχτιµ ισ α φελονψ.

Τηε ινϖεστιγατορ µυστ κνοω ωηατ ταµπερινγ ισ ανδ ισ νοτ. Ι ηαϖε ηαδ χασεσ ωιτη χοπσ τηρεατενινγ το αρρεστ µψ

ινϖεστιγατορ υντιλ ωε εδυχατε τηεµ ον ωηατ ωε χαν ανδ χαντ δο. Ι ηαϖε εϖεν ηαδ τηε ∆Α τελλ τηε χοπσ το στοπ

βοτηερινγ µψ ινϖεστιγατορ ανδ χηιλλινγ µψ ριγητ το ινϖεστιγατε.

Γοοδ ινϖεστιγατορσ ωαλκ τηε λινε, βυτ νεϖερ χροσσ ιτ. Τηεψ χαν γετ φανταστιχ ρεσυλτσ ιν τηε προχεσσ. Ασ τηε λαωψερ,



τηε ρεσυλτσ τηεψ δεσπερατελψ νεεδ. Ι ηαϖε ηαδ χουντλεσσ χασεσ δισµισσεδ βεχαυσε τηε ινϖεστιγατορ γοτ υσ α πιεχε οφ

ινφορµατιον τηε πολιχε ηιδ ορ διδντ εξπλορε. Τηισ διστρεσσεσ προσεχυτορσ ανδ δετεχτιϖεσ.

Ονχε τηε ινϖεστιγατορ γετσ ινϖολϖεδ, τηεψ ωιλλ οφτεν δισπυτε τηειρ οων στατεµεντσ το τηε πολιχε. Σοµετιµεσ τηεψ

χλαιµ τηειρ µισστατεµεντσ ωερε α ρεσυλτ οφ πολιχε χοερχιον. Ορ, περηαπσ, τηεψ στρετχηεδ τηε τρυτη ιν τηειρ στατεµεντ

βεχαυσε τηεψ ωερε ανγρψ ατ µψ χλιεντ. Τηε φολλοωινγ χασε προϖιδεσ α γοοδ εξαµπλε οφ συχη α σιτυατιον.

Ι ωασ ρεχεντλψ εµπλοψεδ το ηανδλε α ραπε βψ χοµπυλσιον χασε. Αν 18 ψεαρ ολδ ηιγη σχηοολ στυδεντ, µψ χλιεντ,

ηαδ σεξ ωιτη α 16 ψεαρ ολδ στυδεντ ιν ηισ χαρ. Τηισ ωασ αλλ περφεχτλψ λεγαλ, εξχεπτ φορ τηε φαχτ τηατ τηε 16 ψεαρ ολδ

σαιδ µψ χλιεντ φορχεδ ηιµσελφ ον ηερ.

Ουρ χλιεντ τολδ τηε στορψ ασ χονσενσυαλ σεξ. Σο, Ι ηαδ µψ ινϖεστιγατορ γετ τηε χοµπλαιναντσ στατεµεντ. Σηε

τολδ τηε πολιχε τηατ σηε τολδ µψ χλιεντ νο ρεπεατεδλψ, βυτ τηατ ηε κεπτ ον ενγαγινγ ιν σεξυαλ αχτιϖιτψ ανδ τηεν

    

ωριττεν στατεµεντ το τηε πολιχε.

Ηοωεϖερ, ιν τηε ιντερϖιεω ωιτη ουρ ινϖεστιγατορ, σηε αδµιττεδ τηατ σαιδ τηατ σηε µαψ νοτ ηαϖε βεεν σαψινγ

Νο ουτ λουδ. Σηε εσσεντιαλλψ ινδιχατεδ τηατ ηερ σαψινγ Νο µαψ ηαϖε ονλψ βεεν ηερ ιντερναλ µονολογυε. Ωηεν



   

δισµισσ τηε χασε. Ηε ρε−ιντερϖιεωεδ τηε χοµπλαιναντ. Ωηεν χονφροντεδ, σηε τολδ τηε προσεχυτορ τηατ µψ ινϖεστιγα−





αλλεγεδ ϖιχτιµ, τηε προσεχυτορ δισµισσεδ τηε χασε ιν ιτσ εντιρετψ.